В Новочеркасский городской суд Ростовской области из областной прокуратуры поступило уголовное дело в отношении Игнатьевой Е.В. и Павловского Е.А., обвиняемых в совершении мошенничества – хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере в отношении трехсот пяти потерпевших (часть 4 статьи 159 УК РФ), последний также обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершении финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

Согласно предъявленному обвинению, индивидуальные предприниматели с 2023 года с помощью руководителя ООО «СитиСтрой», действуя организованной группой, заключали договоры с жителями Ростовской и Воронежской областей, а также Республики Крым на строительство индивидуальных домов. Не намереваясь выполнять принятые обязательства, предприниматели похищали полученные денежные средства и распоряжались ими по своему усмотрению.

В результате действий организованной группы тремстам пяти потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

По версии следствия, доход, полученный от преступной деятельности, в сумме двести девяносто миллионов рублей легализован путем приобретения дорогостоящего имущества и перевода на подконтрольные банковские счета.

В ходе предварительного расследования, Павловский Е.А. и Игнатьева Е.В. вину в совершении инкриминируемых им органом предварительного расследования преступлений не признали.

Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте Новочеркасского городского суда Ростовской области в разделе «Судебное делопроизводство».